A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com as corporações de outros estados, realizou nesta quinta-feira (5) uma megaoperação que resultou no bloqueio de R$ 3,4 bilhões das bets ilegais no país. As investigações começaram há cinco meses após comunicação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) à PCDF sobre apostas online sem autorização federal.

O esquema funcionava da seguinte forma: o dinheiro pago pelo apostador via Pix era direcionado para empresas de fachada e sem atividade declarada para as apostas.

Por exemplo, os recursos foram direcionados para uma loja de tarô e clínica psicossocial que funcionavam em Sobradinho no DF.

Em Ceilândia, também no Distrito Federal, os investigadores encontraram em único lote vazio dez empresas que compartilhavam o mesmo número de telefone.

A fintech A55 Sociedade de Crédito Direto, sediada na Faria Lima, em São Paulo, e outras empresas do mesmo grupo movimentaram aproximadamente R$ 1 bilhão do esquema fraudulento.

A ação contra as apostas clandestinas envolveu ainda 50 mandados de buscas em cinco estados e no DF.

Operação Azzardo (jogos de azar em italiano) envolveu 200 policiais civis da PCDF, São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.

Só no DF foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões.

Em São Paulo, os agentes cumpriram mandados na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros e no polo empresarial da Vila Olímpia. Em Goiás, foram feitas operações em Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.

Foram bloqueados ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas, até o limite global de R$ 3,4 bilhões.

Também houve indisponibilidade de bens mantidos em instituições supervisionadas pelo Banco Central (BC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).